Władze Caspar Asset Management S.A.

Zarząd

Piotr Przedwojski

Prezes Zarządu (pod warunkiem uzyskania zgody KNF)

Błażej Bogdziewicz

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Jeske

Wiceprezes Zarządu (członek Zarządu odpowiedzialny za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem)

Jakub Strysik

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Rafał Litwic

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Czapiewski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Kaźmierczak

Członek Rady Nadzorczej

Rafał Płókarz

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Tabor

Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Fabiś

Członek Rady Nadzorczej

Komitet Audytu

Katarzyna Fabiś

Przewodniczący Komitetu Audytu

Maciej Czapiewski

Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu

Andrzej Tabor

Członek Komitetu Audytu

Piotr Przedwojski

Prezes Zarządu

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Imię i nazwisko: Piotr PrzedwojskiFunkcja: Prezes Zarządu Caspar Asset Management S.A.
Data powołania w skład Zarządu: 26 czerwca 2026 r. Funkcję Prezesa Zarządu obejmuje z dniem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 102a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Termin upływu kadencji: kadencja wygasa z dniem 31 grudnia 2028 r.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Piotr Przedwojski posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 140. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, Wydział Informatyki, specjalizacja Systemy Wspomagające Zarządzanie (1994 r.). Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe na rynku finansowym, obejmujące działalność w obszarze zarządzania aktywami, zarządzania portfelami inwestycyjnymi, analizy rynku kapitałowego oraz zarządzania ryzykiem inwestycyjnym.Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. Od 1995 r. związany był z rynkiem kapitałowym, początkowo jako makler papierów wartościowych i analityk w Domu Maklerskim BTM. W latach 1997-1998 pracował jako analityk i informatyk w BZ WBK AIB Asset Management S.A. W latach 1998-2009 związany był z BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz BZ WBK AIB Asset Management S.A., gdzie pełnił między innymi funkcję zarządzającego portfelami inwestycyjnymi oraz Kierownika Rynku Akcji. Odpowiadał za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, w tym funduszami Arka Akcji oraz Arka Zrównoważony, a także za rozwój procesów inwestycyjnych i narzędzi kontroli ryzyka. Uczestniczył w pracach komitetów inwestycyjnych oraz koordynował współpracę pomiędzy zespołami inwestycyjnymi, analitycznymi, prawnymi, sprzedażowymi i informatycznymi. W latach 2009-2019 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Caspar Asset Management S.A. Od 2011 r. jest członkiem Rady Nadzorczej F-Trust iWealth S.A. Ponadto pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej iWealth Family Sp. z o.o.Pan Piotr Przedwojski posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie zdobyte w sektorze zarządzania aktywami, obejmujące kierowanie zespołami inwestycyjnymi, udział w pracach komitetów inwestycyjnych, rozwój procesów inwestycyjnych oraz nadzór nad systemami zarządzania ryzykiem.Pan Piotr Przedwojski jest fundatorem VULTZI Fundacji Rodzinnej, będącej akcjonariuszem Caspar Asset Management S.A.Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę odpowiedniości kandydata zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi ESMA i EBA oraz regulacjami wewnętrznymi Spółki. W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, że kandydat posiada wiedzę, kompetencje, doświadczenie zawodowe oraz daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.

3. Działalność wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Pan Piotr Przedwojski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej F-Trust iWealth S.A. od 2011 roku. Jest fundatorem VULTZI Fundacji Rodzinnej, będącej akcjonariuszem Caspar Asset Management S.A.

4. Spółki prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Pan Piotr Przedwojski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej F-Trust iWealth S.A. od 2011 roku. Jest fundatorem VULTZI Fundacji Rodzinnej, będącej akcjonariuszem Caspar Asset Management S.A.

5. Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub Ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Pan Piotr Przedwojski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, a także nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie dotyczy.

7. Informacje o prowadzonej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz informacja czy dana osoba jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej albo członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy.

8. Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych:

Pan Piotr Przedwojski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Błażej Bogdziewicz

Wiceprezes Zarządu

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Imię i nazwisko: Błażej Michał Bogdziewicz

Funkcja: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny, Członek Komitetu Inwestycyjnego w Caspar Asset Management S.A.
Termin upływu 5-letniej kadencji Zarządu: kadencja wygasa z dniem 31 grudnia 2028 r.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Błażej Michał Bogdziewicz jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie ukończył kierunek Zarządzanie i Marketing o specjalności Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Tytuł magistra otrzymał w roku 2000 broniąc pracę magisterską pod tytułem „Konsolidacja sprawozdań finansowych według uregulowań międzynarodowych”. W latach 1997-1999 współpracował z firmą Wielkopolska Grupa Audytingowa W. Frąckowiak i Partnerzy (obecnie Grant Thornton Frąckowiak) jako analityk finansowy i asystent biegłego rewidenta. Związany z rynkiem kapitałowym od roku 2000 Pan Bogdziewicz zdobył szerokie doświadczenie w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe oraz zarządzania aktywami, w tym zarówno funduszami inwestycyjnymi, jak i portfelami klientów indywidualnych.

Od 1 kwietnia 2000 roku do 31 grudnia 2001 roku był zatrudniony na stanowisku analityka finansowego w spółce WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Od 1 stycznia 2002 roku pracował na stanowisku analityka finansowego w BZ WBK AIB Asset Management SA, gdzie po uzyskaniu w roku 2003 licencji doradcy inwestycyjnego nr 203 objął 1 października 2003 roku stanowisko doradcy inwestycyjnego, a 1 kwietnia 2007 roku kierownika rynku akcji. Jako kierownik rynku akcji był odpowiedzialny za inwestycje w Europie Środkowej i Południowowschodniej. Od 1 czerwca 2006 roku był równolegle zatrudniony w BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na stanowisku doradcy inwestycyjnego. W spółkach BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i BZ WBK AIB Asset Management SA pracował do końca marca 2010 roku. Z dniem 1 kwietnia 2010 roku objął stanowisko dyrektora inwestycyjnego w spółce Caspar Asset Management S.A. Pan Błażej Bogdziewicz jest posiadaczem tytułu Chartered Financial Analyst (Dyplomowany Analityk Finansowy) nadanego przez CFA Institute. Od 2011 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej F-Trust S.A. Jest akcjonariuszem Caspar Asset Management S.A.

3. Działalność wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Pan Błażej Bogdziewicz pełni funkcję członka Rady Nadzorczej F- Trust S.A. od 2011 roku.

Pan Błażej Bogdziewicz pełni funkcję członka Rady Nadzorczej F- Trust S.A. od 2011 roku. Pan Błażej Bogdziewicz jest akcjonariuszem Caspar Asset Management S.A.

Pan Błażej Bogdziewicz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, a także nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie dotyczy.

8. Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych:

Pan Błażej Bogdziewicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Krzysztof Jeske

Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu odpowiedzialny za nadzorowanie Systemu Zarządzania Ryzykiem

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Imię i nazwisko: Krzysztof Marek Jeske
Funkcja: Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu odpowiedzialny za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem
Termin upływu 5-letniej kadencji Zarządu: kadencja wygasa z dniem 31 grudnia 2029 r.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), wydział zarządzania, kierunek zarządzanie i marketing, który ukończył w roku 1997. Doświadczenie na rynku produktów inwestycyjnych zdobywał przez ponad 13 lat pracy w Grupie WBK, a następnie w Banku Zachodnim WBK. Pracował w WBK AIB Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., Wielkopolskim Banku Kredytowym S.A. oraz Banku Zachodnim WBK, gdzie m.in. odpowiadał za przygotowanie produktów depozytowych i inwestycyjnych oraz za proces ich oferowania klientom. Zarządzał również całościowo działalnością BZ WBK w obszarze produktów depozytowych i inwestycyjnych, a także nadzorował działalność BZ WBK jako agenta Domu Maklerskiego BZ WBK oraz zasiadał w Radzie Nadzorczej Domu Maklerskiego BZ WBK w latach 2005-2009. Od lutego 2012 roku do 14 czerwca 2023 r. był Prezesem Zarządu F-Trust S.A., gdzie odpowiadał między innymi za działalność agenta firmy inwestycyjnej. Od kwietnia 2017 roku do 7 czerwca 2023 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) oraz po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego od sierpnia 2021 roku pełnił w Towarzystwie funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za nadzorowanie systemem zarządzania ryzykiem w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Ukończył szkolenia z zarządzania ryzykiem operacyjnym, ryzykiem płynności oraz szkolenia związane z tematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju w sektorze finansowym.

3. Działalność wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Pan Krzysztof Jeske pełni funkcję członka Rady Nadzorczej F- Trust S.A. od 14 czerwca 2023 roku.

Pan Krzysztof Jeske nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, a także nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie dotyczy.

8. Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych:

Pan Krzysztof Jeske nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Jakub Strysik

Wiceprezes Zarządu

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Imię i nazwisko: Jakub Strysik
Funkcja: Wiceprezes Zarządu Caspar Asset Management S.A.
Data powołania w skład Zarządu: 26 czerwca 2026 r.
Termin upływu kadencji: kadencja wygasa z dniem 31 grudnia 2028 r.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Jakub Strysik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 2010 roku uzyskał tytuł magistra prawa. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu i w 2015 roku uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa bankowego i bankowości na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w sektorze usług finansowych oraz w obszarze obsługi prawnej podmiotów rynku kapitałowego.

W latach 2011-2013 pracował jako prawnik w Banque PSA Finance oraz w kancelarii prawnej Rosicki, Purski, Warulik E.C.D.F. Kancelaria Prawna sp.k. Od lipca 2013 roku związany jest z grupą kapitałową Caspar Asset Management. W latach 2013-2017 pełnił funkcję Audytora Wewnętrznego w Caspar Asset Management S.A. Od 2013 roku odpowiadał za obsługę prawną spółki F-Trust S.A. (obecnie F-Trust iWealth S.A.), należącej do grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A., gdzie pełnił również funkcję Inspektora AML, Prokurenta oraz Kontrolera Wewnętrznego. Z dniem 1 stycznia 2020 roku został powołany do Zarządu F-Trust S.A. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Następnie objął funkcję Prezesa Zarządu tej spółki, którą pełnił dotychczas. Ponadto pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej iWealth Family Sp. z o.o.

Pan Jakub Strysik przez wiele lat odpowiadał za obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność na rynku kapitałowym, wspierając organy spółek w realizacji obowiązków korporacyjnych oraz zapewnieniu zgodności działalności z wymogami regulacyjnymi. Posiada także doświadczenie menedżerskie zdobyte podczas sprawowania funkcji członka Zarządu oraz Prezesa Zarządu F-Trust iWealth S.A., obejmujące zarządzanie działalnością operacyjną spółki, realizację celów strategicznych oraz nadzór nad obszarami prawnymi, regulacyjnymi i organizacyjnymi.

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę odpowiedniości kandydata zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi ESMA i EBA oraz regulacjami wewnętrznymi Spółki. W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, że kandydat posiada wiedzę, kompetencje, doświadczenie zawodowe oraz daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.

3. Działalność wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Pan Jakub Strysik pełnił funkcję Prezesa Zarządu F-Trust iWealth S.A.

4. Spółki prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Pan Jakub Strysik pełnił funkcję Prezesa Zarządu F-Trust iWealth S.A.

Pan Jakub Strysik nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, a także nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie dotyczy.

8. Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych:

Pan Jakub Strysik nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Rafał Litwic

Przewodniczący Rady Nadzorczej

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Imię i nazwisko: Rafał Edmund Litwic
Funkcja: Członek Rady Nadzorczej
Termin upływu 4-letniej kadencji Rady Nadzorczej: kadencja wygasa z dniem 31 grudnia 2026 r.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Rafał Edmund Litwic jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek Prawo). Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2008 r. partner w Kancelarii Radców Prawnych Litwic&Litwic sp.p. z siedzibą w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, materialnym oraz procesowym, prawie spółek oraz prawie własności intelektualnej. Brał udział jako doradca prawny dla klientów polskich i zagranicznych w wielu projektach typu M&A. Zasiada w organach spółek kapitałowych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Członek Rady Nadzorczej między innymi SWISSCARE S.A. oraz S&A S.A. Od sierpnia 2009 r. zasiada w Radzie Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. Posiada biegłą znajomość języka angielskiego.

3. Działalność wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Nie dotyczy.

Pan Rafał Litwic pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Członka Komitetu Audytu Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jest również Członkiem Rady Nadzorczej SWISSCARE S.A. od 2007 roku oraz S&A S.A. od 2010 roku.

Pan Rafał Litwic nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, a także nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie dotyczy.

8. Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych:

Pan Rafał Litwic nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Pan Rafał Litwic nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (zasada 2.3) oraz w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1302 z późn. zm.).

Maciej Czapiewski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Imię i nazwisko: Maciej Tomasz Czapiewski
Funkcja: Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu
Termin upływu 4-letniej kadencji Rady Nadzorczej: kadencja wygasa z dniem 31 grudnia 2026 r. Kadencja Członków Komitetu Audytu jest wspólna dla Członków Komitetu Audytu i pokrywa się z ich kadencją jako Członków Rady Nadzorczej.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Maciej Tomasz Czapiewski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek Prawo). Biegły Rewident nr 10326/7604. W latach 1997-2005 związany z firmą audytorską HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. (Obecnie Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.) Od 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu HLB M2 Sp. z o.o., firmy audytorskiej nr 3149. Wcześniej uczestniczył w tworzeniu aplikacji wspomagających proces produkcyjny podczas praktyki zawodowej w Rover Body & Pressings, Swindon, Wielka Brytania. Specjalista w zakresie badań sprawozdań finansowych spółek giełdowych, grup kapitałowych oraz analizy finansowej i wyceny przedsiębiorstw. Biegle zna język angielski, komunikatywnie język niemiecki. Zajmował się badaniem sprawozdań finansowych m.in.: Porta KMI Poland Sp. z o.o., Radpol S.A., Atlanta Poland S.A., Polomarket Sp. z o.o., TIM S.A., Elektrotim S.A., LPP S.A., Spółdzielnia Mleczarska Spomlek, PERN Przyjaźń SA, ROTO Frank Sp. z o.o. oraz badaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych: Porta KMI Poland Sp. z o.o., LPP S.A., TM S.A, Elektrotim S.A. Opracował części finansowych prospektów emisyjnych: Radpol S.A., Koelner S.A., Z.Ch. Police S.A., Telmax S.A., Koelner S.A., Neonet S.A., przeprowadzał prace z zakresu due diligence, badał plany połączenia (np. zakładów energetycznych grupy P–5 ENEA), plany podziału i plany przekształcenia. Prowadził szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz konsolidacji. Wykładał w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz w Akademii Spółek Szkoły Głównej Handlowej. Zasiadał w Radach Nadzorczych (między innymi) PKO BP S.A., Comarch S.A., Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych w Caspar Asset Management S.A., Caspar TFI S.A. oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu w Caspar TFI S.A. Przechodzi doroczne szkolenia zgodnie z wymaganiami określonymi dla biegłych rewidentów, z zakresu m.in. rachunkowości, podatków, prawa handlowego.

3. Działalność wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Uczestniczy w badaniach sprawozdań finansowych spółek giełdowych i należących do sektora usług finansowych.

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – członek Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu Audytu

Caspar Asset Management S.A. – członek Rady Nadzorczej

HLB M2 sp. z o.o. – Prezes Zarządu i wspólnik

Czapiewski, Dobek i Wspólnicy Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i wspólnik

Zamek Przesieka Sp. z o.o. – Członek Zarządu i wspólnik

Localstory Sp. z o.o. – Członek Zarządu i wspólnik

LSTORY.PL Sp. z o.o. – Członek Zarządu i wspólnik

Pan Maciej Czapiewski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, a także nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie dotyczy.

8. Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych:

Pan Maciej Czapiewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Pan Maciej Czapiewski nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (zasada 2.3) oraz w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1302 z późn. zm.).

Piotr Kaźmierczak

Członek Rady Nadzorczej

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Imię i nazwisko: Piotr Kaźmierczak
Funkcja: Członek Rady Nadzorczej
Termin upływu 4-letniej kadencji Rady Nadzorczej: kadencja wygasa z dniem 31 grudnia 2026 r.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Skończył studia na Wydziale Zarządzania i Informatyki, specjalność Zarządzanie Ryzykiem Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu. W latach 2008-2015 pracował we Wrocławskim i Warszawskim dziale audytu firmy consultingowej EY. Ma szerokie doświadczenie w świadczeniu usług dla spółek publicznych z różnych branż, w badaniu sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz spółek z sektora finansowego (leasing, windykacja należności). Kierował zespołem audytowym przeprowadzając badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Brał udział w licznych projektach związanych z pierwszą ofertą publiczną. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu wymogów raportowania finansowego na potrzeby przygotowania prospektu emisyjnego. Na potrzeby IPO prowadził prace atestacyjne związane z historycznymi informacjami finansowymi, informacjami finansowymi pro-forma oraz prognozami wyników i wynikami szacunkowymi. Prowadził projekty doradztwa przy wdrażaniu wszelkich rozwiązań wymaganych lub dopuszczanych w przepisach rachunkowych. Brał udział w projektach dla funduszy inwestycyjnych, w szczególności sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych. Brał udział w projektach due dilligence a także z obszaru zarządzania ryzykiem nadużyć oraz innych pracach doradczych, w tym doradztwo m.in. przy konwersjach standardów rachunkowości, optymalizacji procesów biznesowych. Jest Prezes Zarządu i wspólnikiem spółki Hetoma sp. z o.o.

3. Działalność wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Nie dotyczy.

Od września 2016 roku Prezes Zarządu spółki Hetoma sp. z o.o.
Od lutego 2013 roku wspólnik spółki Hetoma sp. z o.o.

Pan Piotr Kaźmierczak nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, a także nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie dotyczy.

8. Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych:

Pan Piotr Kaźmierczak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Pan Piotr Kaźmierczak nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (zasada 2.3) oraz w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1302 z późn. zm.).

Rafał Płókarz

Członek Rady Nadzorczej

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Imię i nazwisko: Rafał Płókarz

Funkcja: Członek Rady Nadzorczej
Termin upływu 4-letniej kadencji Rady Nadzorczej: kadencja wygasa z dniem 31 grudnia 2026 r.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan dr Rafał Płókarz jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 1994 r. obronił pracę magisterską pt. „Inżynieria finansowa w kontekście zarządzania menedżerskiego”, a w 1999 r. tamże obronił pracę doktorską z dziedziny nauk ekonomicznych pt. „Inżynieria finansowa – perspektywy rozwoju i możliwości zastosowania w Polsce”.

Stypendysta i uczestnik studiów dyplomowych i podyplomowych na uczelniach zagranicznych. W latach 1992-1993 – na Uniwersytecie w Angers we Francji (Dyplom z Ekonomii). W latach 1994-1995 – studia podyplomowe w College of Europe, gdzie uzyskał tytuł Master of Arts in European Studies. Pracę dyplomową nt. ”Credit Absorption Issues of the World Bank’s Activity in Poland” obronił pod kierunkiem prof. L. Balcerowicza (1995 r.). W latach 1995-1996 stypendysta rządu Francji – uczestnik studiów podyplomowych z finansów europejskich na Uniwersytecie Nancy II (Dyplom DESE). Zrealizował projekt badawczy (fellowship Komisji Europejskiej) nt. europejskiej integracji walutowej na Uniwersytecie w Grenoble we Francji (1996 r.). Uczestnik licznych szkoleń i staży w bankach i uczelniach zagranicznych: UniCredito Suisse (Lugano, 2006), Pictet Bank (Genewa, 1999 r. ), University de Paul (Chicago, 1997 r.), Dexia Bank (Luksemburg, 1996 r.), Société Générale (1994 r.).

Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Departamencie Pomocy Zagranicznej Urzędu Rady Ministrów w 1995 r. (program finansowania MSP Phare-Struder). W latach 1996-1998 w Polskim Banku Rozwoju S.A. ekspert w Biurze Badań Strategicznych, a następnie asystent zarządu banku. W latach 1998-2003 związany z BRE Bankiem S.A. na stanowiskach kolejno: głównego specjalisty, wicedyrektora (od 2002), p.o. Dyrektora, a następnie Dyrektora Departamentu Obsługi Klientów Prywatnych (2003).

W latach 2003-2007 związany z Bankiem BPH S.A., pełniąc funkcję Dyrektora Biura Bankowości Prywatnej i Inwestycyjnej. W latach 2007-2009 związany z Banque Privée Edmond de Rothschild Europe (Luxembourg), gdzie zajmował stanowisko Senior Vice-President i członka Komitetu Dyrekcji banku w luksemburskiej centrali, oraz Chief Regional Operating Officer – Eastern Europe, a następnie (od 2008 r.) pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Przedstawicielstwa Banku w Polsce, z siedzibą w Warszawie, które współtworzył. Jednocześnie z karierą bankową prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną, wykładając przedmioty z dziedziny bankowości i finansów m.in.: na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (od 2000 r.), na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (od 2020 r.), na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy (2017-2018). Od 2009 r. zajmuje stanowisko adiunkta w Instytucie Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Pod jego kierunkiem na kilku uczelniach wypromowano ponad 200 magistrów i licencjatów.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny bankowości i rynków finansowych, w tym czterech monografii: „Globalne rynki finansowe” (PWN 2013), „Bankowość osobista” (CeDeWu 2017) oraz – we współautorstwie: „Przestępczość finansowa t. 1. Bankowość, ubezpieczenia, przedsiębiorstwa” (Difin 2020) o „Przestępczość finansowa t. 2. Rynki finansowe” (Difin 2021).

Od sierpnia 2009 r. pełni rolę Członka Rady Nadzorczej w Caspar Asset Management S.A., w której w latach 2011-2018 pełnił również funkcję Członka Komitetu Audytu. Od 2011 r. pełni także funkcję członka Rady Nadzorczej oraz (od 2014 r.) Członka Komitetu Audytu w Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od 2013 r. pełni też funkcję Członka Rady Nadzorczej w F-Trust S.A.

3. Działalność wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Nie dotyczy.

Pan Rafał Płókarz od 2011 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Członka Komitetu Audytu (od 2014 r.), a także funkcję członka Rady Nadzorczej F-Trust S.A. (od 2013 r.).
Pan Rafał Płókarz od 2019 r. pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu w Grupie Kapitałowej Immobile S.A., oraz w jej dwóch spółkach zależnych: Członka Rady Nadzorczej i Członka Komitetu Audytu w Atrem S.A. (od 2020 r.) oraz Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Komitetu Audytu w PJP Makrum S.A. (od 2020 r.).

Pan Rafał Płókarz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, a także nie otrzymał sądowego zakazu działania, jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie dotyczy.

8. Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych:

Pan Rafał Płókarz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Pan Rafał Płókarz nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (zasada 2.3) oraz w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1302 z późn. zm.).

Andrzej Tabor

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Imię i nazwisko: Andrzej Tabor
Funkcja: Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
Termin upływu 4-letniej kadencji Rady Nadzorczej: kadencja wygasa z dniem 31 grudnia 2026 r. Kadencja Członków Komitetu Audytu jest wspólna dla Członków Komitetu Audytu i pokrywa się z ich kadencją jako Członków Rady Nadzorczej.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Andrzej Tabor w 1995 roku ukończył studia wyższe na Concordia University w Montrealu, w Kanadzie, na kierunku Finanse Międzynarodowe (International Finance), zdobywając tytuł Bachelor of Commerce (tytuł licencjata). W latach 1989 – 1991 roku kształcił się także na Red River Collage Polytechnic w Winnipeg w Kanadzie, na kierunku Księgowość i Finanse (Accounting and Finance). Karierę zawodową rozpoczął w 1995, pracując dla „Korona” Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. na stanowisku Analityk. Następnie w Cargill Financial Markets Inc Equity Trader CEE, zajmując się akcjami i instrumentami pochodnymi w krajach Europy Środkowo – Wschodniej. Następnie, w latach 1999 – 2001 zatrudniony był w Banku Handlowym S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Analiz, gdzie nabył doświadczenie w zarządzaniu biurem maklerskim. Od lipca 2001 roku pełnił funkcję członka zarządu w Erste Securities Polska S.A. Funkcję tę wykonywał do lipca 2012 roku, następnie objął stanowisko Doradcy Zarządu. Stanowisko to piastował do czerwca 2014 roku, kiedy to zakończył współpracę z Erste Securities Polska S.A. W lipcu 2014 roku pan Andrzej Tabor założył Heraclon International Sp. z o. o. Spółka jest jednym z pierwszych i największych wydawnictw audio w Polsce. Pan Andrzej Tabor pełni w niej funkcję Prezesa Zarządu. Heraclon International Sp. z o. o. jest właścicielem spółki Audiobook.pl Sp. o. o. a pan Andrzej Tabor pełni w niej funkcję Prezesa Zarządu do chwili obecnej. We wrześniu 2018 roku pan Andrzej Tabor założył Heraclon Publishing Canada Inc. Spółka zajmuje się działalnością wydawniczą oraz dystrybucją audiobooków na rynkach zagranicznych. Pan Andrzej Tabor pełni w niej funkcję Prezesa Zarządu od 2018 roku, do chwili obecnej.

3. Działalność wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Nie dotyczy.

Pan Andrzej Tabor pełni obecnie funkcję Prezesa Zarządu w następujących spółkach: Heraclon International Sp. z o. o. (od lipca 2014 roku), Audiobook.pl Sp. z o. o. (od stycznia 2016 roku) oraz Heraclon Publishing Canada Inc. (od września 2018 roku).

Pan Andrzej Tabor nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, a także nie otrzymał sądowego zakazu działania, jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie dotyczy.

8. Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych:

Pan Andrzej Tabor nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Pan Andrzej Tabor spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (zasada 2.3) oraz w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1302 z późn. zm.).

Katarzyna Fabiś

Członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Audytu

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Imię i nazwisko: Katarzyna Fabiś
Funkcja: Członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Audytu
Termin upływu 4-letniej kadencji Rady Nadzorczej: kadencja wygasa z dniem 31 grudnia 2026 r. Kadencja Członków Komitetu Audytu jest wspólna dla Członków Komitetu Audytu i pokrywa się z ich kadencją jako Członków Rady Nadzorczej.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Biegły rewident, Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse Bankowość. W 2002 roku po zakończeniu cyklu szkoleń ACCA uzyskała tytuł brytyjskiego biegłego rewidenta (Association of Chartered Certified Accountants), a w 2009 r. – uprawnienia biegłego rewidenta w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Karierę zawodową rozpoczęła w roku 1999 roku w dziale finansowym BZ WBK AIB Asset Management. W latach 2005 – 2012 związana z Grant Thornton Poland gdzie pełniła funkcję Menadżera w Dziale Audytu. Następnie w latach 2012 – 2015 roku pełniła funkcję Dyrektora Audytu i Partnera do kontaktów z siecią TGS w spółce audytorskiej 4Audyt. Od 2017 roku związana z międzynarodową grupą John Deere, gdzie prowadzi centrum usług wspólnych w zakresie księgowości dla jednostek i oddziałów John Deere Bank działających w Europie oraz pełni funkcję Reprezentanta Przedsiębiorcy Zagranicznego w Oddziale w Spółce John Deere Bank S.A. Oddział w Polsce. Pani Katarzyna Fabiś posiada bogate ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie weryfikacji sprawozdawczości finansowej, doradztwa transakcyjnego, w zakresie IPO, doradztwa biznesowego, współpracując zarówno z przedsiębiorcami indywidualnymi, z krajowymi i międzynarodowymi grupami kapitałowymi, w tym także spółkami z sektora finansowego i funduszami inwestycyjnymi oraz spółkami notowanymi na giełdach papierów wartościowych.

3. Działalność wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Nie dotyczy.

Reprezentant Przedsiębiorcy Zagranicznego w Oddziale w Spółce John Deere Bank S.A. Oddział w Polsce.

Pani Katarzyna Fabiś nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, a także nie otrzymała sądowego zakazu działania, jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie dotyczy.

8. Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych:

Pani Katarzyna Fabiś nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Pani Katarzyna Fabiś spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (zasada 2.3) oraz w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1302 z późn. zm.).